"كابيتال وان" يؤكد إغلاق الحسابات البنكية لـ"منظمة ترامب"

أكد بنك "كابيتال وان" إغلاق الحسابات البنكية لـ"منظمة ترامب"، وأشار إلى أن هذا القرار جاء بعد مراجعة أجراها خبراء البنك لمكافحة غسل الأموال.

وجاءت تأكيدات البنك في مذكرة قضائية ردا على الدعوى التي رفعتها منظمة ترامب بسبب إغلاق حساباتها المصرفية قبل سنوات. ويعد هذا أول إفصاح من نوعه يربط رسميا بين مخاوف غسل الأموال والأعمال التجارية لعائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وأفاد البنك في المذكرة التي يسعى من خلالها إلى رفض الدعوى، أن عملية إغلاق أكثر من 300 حساب مرتبط بمنظمة ترامب في مارس 2021، كانت نتاج "أشهر من التحليل والمراجعة الدقيقة" من قبل فريق مكافحة غسل الأموال، وفقا لسياسات البنك والتوجيهات التنظيمية .

ورفعت منظمة ترامب وإريك ترامب (نجل الرئيس) الدعوى في مارس 2025 أمام محكمة فلوريدا الفيدرالية، متهمين البنك بإغلاق الحسابات بسبب معتقداته "اليسارية" ورغبته في الانسجام مع المزاج السياسي السائد بعد أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ووصف "كابيتال وان" في مذكرته الدعوى بأنها "مضللة" وتستند إلى "اقتباسات انتقائية غير مدعومة بالسياق الكامل" للوثائق المقدمة للمحكمة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها ترامب عقبات مصرفية، ففي عام 2019، رفع دعوى ضد "كابيتال وان" و"دويتشه بنك" لمنعهما من مشاركة سجلاته المالية مع الكونغرس.

المصدر: رويترز